Заполните форму и получите бесплатную консультацию!
Нажимая “Отправить”, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании “ООО Леонардо Аналитикс”.
Процесс нашей работы:
Проверяем данные
из гос. регистров
Собираем информацию о профиле, операционных показателях, акционерах и менеджменте
Получаем информацию
о финансах
Изучаем налоговую декларацию, платежную дисциплину и оцениваем кредитный рейтинг
Собираем данные из
основных источников
Ищем юридическую историю, биографии руководителей и M&A в международных базах
Ищем негативные новости о субъекте
Проводим глубокий мониторинг СМИ о компаниях, акционерах
и директорах в базах
данных
Проводим KYC скрининг субъекта
Ищем информацию о компании, акционерах и директорах в списках санкций и PEP-листах
Формируем единый отчет о контрагенте
Собираем все данные в единый документ, осуществляем перевод на русский язык