Проверяем данные
из гос. регистров

Собираем информацию о профиле, операционных показателях, акционерах и менеджменте

Получаем информацию
о финансах

Изучаем налоговую декларацию, платежную дисциплину и оцениваем кредитный рейтинг

Собираем данные из
основных источников

Ищем юридическую историю, биографии руководителей и M&A в международных базах

Ищем негативные новости о субъекте

Проводим глубокий мониторинг СМИ о компаниях, акционерах
и директорах в базах данных

Проводим KYC скрининг субъекта

Ищем информацию о компании, акционерах и директорах в списках санкций и PEP-листах

Формируем единый отчет о контрагенте

Собираем все данные в единый документ, осуществляем перевод на русский язык